L'FBI ha acusat 80 persones, la majoria nacionals de Nigèria, per formar part d'una 'conspiració massiva' per defraudar milions de dòlars a empreses, persones grans i dones vulnerables.
Els sospitosos van utilitzar estafes en línia, incloses les estafes romàntiques i esquemes empresarials en què els estafadors van piratejar els comptes de dipòsit de l’empresa, per enganyar els seus objectius i convèncer-los que renuncien a almenys 6 milions de dòlars i van intentar robar altres 40 milions de dòlars.
'Creiem que aquest és un dels casos més importants d'aquest tipus en la història dels Estats Units', va dir el fiscal nord-americà Nick Hanna, segons CNN .
Una de les estafes destacades pels fiscals nord-americans va detallar la història d’una dona japonesa que creia que corresponia amb un capità de l’exèrcit nord-americà estacionat a Síria.
Els dos havien estat amics de correspondència digitals abans que la relació es fes romàntica i l'home va afirmar que havia descobert una bossa de diamants a Síria. Volia l’ajut de la dona per traure els diamants i aviat va començar a demanar diners per ajudar-los a l’esforç en l’elaborada astúcia.
La dona, coneguda documentalment com FK, també creia que corresponia a un conegut del seu amor en línia que era diplomàtic de la Creu Roja. El diplomàtic planejava ajudar a que els diamants li fossin enviats.
Durant deu mesos, va enviar 200.000 dòlars a l'home que creia que era el seu capità de l'exèrcit en el malaguanyat intent de moure els diamants. Per recollir els diners, havia demanat préstecs a la família, als amics i al seu exmarit.
Però el capità de l'exèrcit mai no va existir ni la bossa de diamants. La estafa la realitzaven dos homes nigerians amb seu a Los Angeles, que confiaven en associats de Nigèria i d'altres països per acabar amb l'engany.
'FK estava i està extremadament deprimit i enfadat per aquestes pèrdues', afirma la denúncia federal The Associated Press .
El dijous 22 d’agost, l’oficina de l’advocat dels Estats Units, el districte central de Califòrnia, va anunciar l’alliberament d’una acusació del gran jurat federal de 252 càrrecs que acusava 80 persones de la “conspiració massiva”, segons el document. a una declaració publicat per l’oficina federal.
Dos dels sospitosos, Valentine Iro, de 31 anys, i Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, de 38 anys, van ser nomenats acusats 'principals' en el cas i se sospita que van coordinar 'la recepció de fons' i supervisar 'una extensa xarxa de blanqueig de diners' una vegada. altres membres de la conspiració havien convençut les víctimes perquè enviessin diners amb falses pretensions.
La parella es troba entre les 17 persones designades a l’acusació que han estat arrestades per les autoritats. Molts dels altres sospitosos viuen en altres països. Els fiscals federals tenen previst treballar amb els països per extraditar els acusats.
Els vuitanta s’enfronten a càrrecs de conspiració per cometre fraus, conspiració per blanquejar diners i robatori d’identitat agreujat. Alguns també s’enfronten a càrrecs addicionals de frau substancial i càrrecs per blanqueig de diners, segons van informar les autoritats.
Segons els fiscals federals, les estafes no només es basaven en enganys romàntics, sinó que també incloïen esquemes dirigits a empreses, inclosos els fraus de compromís de correu electrònic empresarial (BEC).
'Aquest cas forma part dels nostres esforços en curs per protegir els nord-americans dels esquemes en línia fraudulents i portar a la justícia aquells que depredan ciutadans i empreses nord-americanes', va dir Hanna. 'Avui hem fet un pas important per interrompre les xarxes criminals que utilitzen esquemes BEC, estafes romàntiques i altres fraus per a les víctimes del velló. Aquesta acusació envia un missatge que indicarà que identificarem els autors, independentment d’on resideixin, i tallarem el flux de guanys mal aconseguits '.
