L'advocat de lesions personals de Portland presumptament va malversar 3,8 milions de dòlars dels pagaments d'assegurances dels clients

L'advocada de Portland, Lori E. Deveny, de 57 anys, suposadament, va estafar almenys 135 clients d'uns 3,8 milions de dòlars, gastant els pagaments de l'assegurança robada en viatges de caça major a Àfrica, taxidèrmia, cigars i millores per a la llar.





Infames criminals de coll blanc

Un ex advocat d'Oregon va ser condemnat dilluns a una presó federal per defraudar almenys 135 clients dels 3,8 milions de dòlars en ingressos de l'assegurança, segons el Departament de Justícia , utilitzant els guanys malconseguits per 'finançar un estil de vida fastuós'.

Lori E. Deveny, de 57 anys, va ser condemnada a més de vuit anys de presó i tres anys en llibertat supervisada després de declarar-se culpable de frau postal, bancari i electrònic; robatori d'identitat agreujat; blanqueig de diners; i presentar una declaració d'impostos falsa. També se li va condemnar a pagar 4,5 milions de dòlars en restitució als seus clients estafats, el Wells Fargo Bank, l'Oregon State Bar i l'International Revenue Service per ingressos no declarats.





'Si pogués tornar enrere, triaria un camí diferent', va dir Deveny a l'audiència de dilluns, segons l'afiliat de NBC Portland. KGW8 .



RELACIONATS: Com Bernie Madoff va eludir les agències governamentals durant anys mentre executava el pla Ponzi més gran dels Estats Units



Entre el 2011 i el 2019, Deveny va robar diners dels ingressos de l'assegurança que tenia per als seus clients en fideïcomisos privats. En robar la identitat dels seus clients i falsificar les seves signatures, va poder transferir diners dels seus fideïcomisos als seus comptes bancaris personals. Aleshores, va arruïnar aquests clients amb una falsa sensació de seguretat, dient-los que els pagaments de les seves assegurances apareixeran als seus comptes bancaris, segons van dir els documents judicials.

El DOJ va assenyalar que moltes de les seves víctimes havien patit greus lesions cerebrals i corporals en accidents, va escriure l'oficina en el seu comunicat de premsa, fent-les especialment vulnerables al seu pla.



'El més cruel de tot és proporcionar a sabienda falses esperances', va dir l'agent especial a càrrec Bret Kressin, d'Investigació Criminal de l'IRS, Oficina de Camp de Seattle.
'Després d'haver patit pèrdues, els clients de la Sra. Deveny es mereixien un advocat que representés els seus millors interessos. El que van obtenir en canvi va ser algú que va infligir més pèrdues'.

Mentrestant, va gastar 173.000 dòlars en viatges a Àfrica; 60.000 dòlars en viatges a un complex nudista a Palm Springs, Califòrnia; 220.000 dòlars en cigars cars; 91.000 dòlars combinats en un Cadillac i un vehicle recreatiu; 58.000 dòlars en factures veterinàries i despeses relacionades amb mascotes; i 35.000 dòlars en taxidèrmia.

'Mentre feia d'advocada, la senyora Deveny va robar descaradament diners que haurien d'haver servit per pagar l'assistència sanitària dels seus clients per ferides greus i malalties', va dir Kieran L. Ramsey, agent especial a càrrec de l'oficina de camp de l'FBI a Portland. la declaració.

'En canvi, aquests diners van finançar coses com els viatges de caça major a l'Àfrica i la remodelació de la llar. Ella es va aprofitar de les persones que estaven perjudicades físicament i emocionalment per falsificar xecs d'assegurances, robant els fons i mentint als seus clients sobre els pagaments'.

L'Oregon State Bar Client Security Fund (CSF), el Wells Fargo Bank i l'IRS també van patir pèrdues en l'esquema. El CSF va pagar 1,2 milions de dòlars en pagaments de restitució a les víctimes ; segons l'organització, aquesta és una de les pèrdues més grans de la seva història, fet que va fer augmentar les quotes per a tots els membres durant dos anys. Wells Fargo va perdre 52.000 dòlars quan Deveny va robar i falsificar un xec, mentre que l'IRS va perdre més de 621.000 dòlars en declaracions d'impostos personals quan Deveny es va oblidar d'informar els seus ingressos.

'És difícil exagerar l'impacte extraordinari que van tenir els crims de la senyora Deveny sobre les moltes víctimes innocents i vulnerables que van confiar en ella', va dir Ethan Knight, cap de la Unitat de Delictes Econòmics de l'Oficina del Fiscal dels Estats Units, en el comunicat. 'Com a antiga advocada, tenia una responsabilitat especial amb els seus clients i amb el públic, però va abusar repetidament d'aquesta confiança i va prioritzar les seves pròpies necessitats. Aquesta és una sentència justa per delictes greus'.

Deveny va lliurar la seva llicència d'advocacia el maig de 2018 i es va declarar culpable el juny de 2022. S'enfronta a càrrecs estatals similars al tribunal de circuit del comtat de Multinomah, on té previst comparecer el 26 de gener.

Com a resultat del cas de Deveny, l'Oregon State Bar ha augmentat el límit de quant poden reclamar les víctimes d'un advocat deshonest del fons de seguretat del client de l'organització de 50.000 a 100.000 dòlars, segons KGW8.

A més, els legisladors estatals van aprovar una legislació que obliga a les companyies d'assegurances a notificar als beneficiaris quan s'enviïn els seus xecs de liquidació perquè tant els clients com els seus advocats estiguin al corrent al mateix temps, va informar el mitjà.

Entrades Populars