Un advocat de Nova York va ser arrestat pel FBI en un suposat pla per defraudar milions de guanyadors de loteries, van anunciar dimarts els fiscals.
Jason Kurland, de 46 anys, l’autoproclamat “advocat de la loteria”, presumptament va fugir dels seus clients per més de 107 milions de dòlars dels seus guanys de la loteria, segons una acusació obtinguda per Oxygen.com . Va ser acusat de nombrosos delictes de frau en serveis honestos, frau bancari i conspiració per cometre fraus.
són pitbulls més perillosos que altres races
Christopher Chierchio, de 52 anys, presumpte mafió de la família del delicte genovès, Francis Smookler, de 45 anys, ex corredor de valors, i Frangesco Russo, de 38 anys, també van ser acusats de càrrecs de conspiració per frau bancari, conspiració de frau bancari, extorsió, blanqueig de capitals i blanqueig de capitals relacionat amb l’estafa.
Els fiscals federals van al·legar que Kurland va rebre pagaments de centenars de milers de dòlars per part de tres guanyadors de loteria separats, els diners dels quals va prometre invertir 'amb seguretat'. No obstant això, els investigadors denuncien que l'advocat de Nova York els va manipular per iniciar 'relacions comercials controlades per Russo, Smookler i Chierchio - i se'ls va donar recompenses a canvi.
No va poder divulgar els beneficis que va obtenir de les seves inversions, van dir els fiscals. Kurland i els seus associats presumptament van utilitzar els diners que van desaprofitar de les inversions de les víctimes de la loteria per 'enriquir-se' i perpetuar l'estafa.
'L'acusat Kurland presumptament va violar la llei i el seu jurament com a advocat quan va permetre que els conspiradors saquegessin els comptes bancaris dels seus clients per al seu propi enriquiment', va dir l'advocat en funcions Seth DuCharme, advocat dels Estats Units. declaració .
Kurland i els seus associats suposadament van gastar els seus milions en avions privats, luxoses vacances, vehicles de luxe i iots, segons els fiscals. Les autoritats van dir que una simple fracció dels fons d'inversió es va retornar als clients de Kurland com a 'pagaments d'interessos'.
Les víctimes, que col·lectivament havien acumulat més de 1.800 milions de dòlars en guanys de premi gros, no van ser identificades.
'Els guanyadors de la loteria no poden creure la seva sort quan guanyen milions de dòlars, i els homes que vam arrestar aquest matí presumptament van utilitzar aquest sentiment eufòric al seu favor', va declarar William F. Sweeney, subdirector en cap de l'FBI. 'El FBI de Nova York va descobrir com aquestes víctimes van ser persuadides a posar grans trossos del seu efectiu en inversions que beneficiessin els acusats. En lloc de provar sort a la loteria, aquests homes van recórrer a defraudar les víctimes per enriquir-se, però la seva aposta no va donar els seus fruits ”.
Kurland, que suposadament ha representat a desenes de guanyadors de loteries als Estats Units - els premis en efectiu dels quals ascendeixen a uns 3.000 milions de dòlars - havia estat soci de Despatx d’advocats Rivkin Radler . La firma, queté oficines a Manhattan, Nova Jersey i la vall d'Hudson, va confirmar que Kurland va ser acomiadat després de la seva detenció i que l'organització cooperava amb els investigadors, va dir la directora de comunicació Laurie Bloom Oxygen.com .
'Ens van sorprendre totalment les acusacions contra el senyor Kurland', va dir Bloom. 'L'empresa no té cap paper ni coneixement de les activitats delictives descrites'.
En un cas, Kurland presumptament va retirar 19,5 milions de dòlars d’un dels comptes del seu client i els va lliurar als seus tres associats, segons l’acusació.
Un munt d’escoltes telefòniques va interceptar diverses converses entre Kurland, Russo, Smookler i Chierchio, que van discutir la presumpta estafa, a més de cobrir-ne les pistes, segons van informar les autoritats.
En un moment donat, Kurland suposadament va advertir als seus associats que 'jugaven amb foc', segons va dir el New York Times .
Russo i Smookler presumptament van obtenir alguns dels seus ingressos de l’esquema de loteria i, posteriorment, van ampliar un “préstec al carrer” de 250.000 dòlars d’interès al joier Gregory Altieri, segons les gravacions de les escoltes telefòniques. El parell s’esperava que es tornés a pagar per un import de 400.000 dòlars.
'A més, Russo i Smookler presumptament van amenaçar amb torturar la dona i els fills d'una persona', va afegir DuCharme. 'Els acusats van pensar que podrien forrar-se les butxaques amb guanys de loteria sense conseqüències, però avui la seva sort s'ha acabat'.
quant temps fa que el gel no es casa
En els càlids enregistraments, Russo es va comparar amb un personatge connectat a la mafia de la pel·lícula de taquilla 'Gemmes sense tallar' protagonitzada per Adam Sandler. Va dir a Altieri que tenia 'algunes escopetes tàctiques ... amb làsers' i suposadament va amenaçar la família i els nens del joier.
ted bundy en les seves pròpies paraules
'Et faran saltar el cap davant dels teus fills', suposadament va dir Russo.
Russo, aleshores, presumptament va amenaçar amb treure les dents del seu fill mentre observava.
'[Ells] us faran veure com li arrencen les dents del fill per la boca, mireu, faran coses pitjors a la vostra dona', va afegir suposadament.
Smookler també és acusat de fer amenaces similars si el joier no complia el deute, van dir els fiscals.
'Avui trobarem la teva dona', va dir Smookler. 'Això està passant'.
'Mireu el meu home, m'heu atipat, ara mireu el que us faré, vinc germà', suposadament va advertir a Altieri. 'F-rei complet per endavant'.
Els investigadors també van executar ordres per confiscar 13 comptes bancaris relacionats amb l'esquema i van col·locar embargaments a tres propietats que presumptament Smookler i Russo van comprar amb els fons utilitzats per defraudar els clients de Kurland.
Chierchio, un sospitós soldat de la màfia, ho era carregat però, posteriorment, absolt per càrrecs de manipulació d'ofertes i d'evasió fiscal el 2019, segons una acusació independent obtinguda per Oxygen.com . L'empresari de Staten Island ha negat prèviament la seva estafaconnexions a la màfia, segons el Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler i Chierchio van ser processats dimarts al tribunal federal de Brooklyn.
en quina temporada està el club de les noies dolentes?
Russo va tornar a comparèixer davant dels tribunals dimecres després que el govern apel·lés el seu bo de 2 milions de dòlars establert per un magistrat jutge.
'El que ens porta aquí és el perill que representa l'acusat', va dir l'advocada advocada dels Estats Units Lindsay Gerdes durant la vista de la fiança per teleconferència, que Oxygen.com observat.
Durant els procediments, el govern va pintar Russo com un fraudulent perillós i poc fiable, els plans il·lícits del qual van finançar el seu opulent estil de vida.
'En aquesta situació amb el senyor Russo, les amenaces són tan amenaçadores, explícites i francament terrorífiques', van dir els fiscals.
Advocat de Russo Joseph Conway va denominar les suposades amenaces 'res més que inflable' i un llenguatge 'bulliciós'.
El jutge de districte dels Estats Units, Nicholas G. Garaufis, no va ser convençut i va ordenar la detenció de Russo a l'espera del judici.
'L'acusat ha demostrat que constitueix una amenaça per a la comunitat', va dir el jutge Garaufis. 'Aquesta és la meva gran preocupació aquí'.
