L'advocat de Nova York, Jason Kurland, va prometre invertir de manera segura els beneficis inesperats dels seus clients guanyadors de la loteria, però suposadament va destinar diners en efectiu a les operacions il·lícites dels seus associats.
Casos d'estafa i frau impactants originals digitals
Creeu un perfil gratuït per obtenir accés il·limitat a vídeos exclusius, notícies d'última hora, sortejos i molt més!
Registra't de manera gratuïta per veure'lCasos impactants de frau i estafa
Ashley Bemis, de 29 anys, va ser condemnada a la presó del comtat després de fer-se passar per l'esposa d'un bomber per robar milers de dòlars en donacions. Johnny Bobbitt, Mark D'Amico i Katelyn McClure suposadament van recaptar més de 400.000 dòlars basats en una història falsa.
Mira l'episodi complet
Un advocat de Nova York va ser arrestat per l'FBI en un presumpte esquema per estafar milions de guanyadors de la loteria, van anunciar dimarts els fiscals.
Jason Kurland, de 46 anys, l'autoproclamat advocat de la loteria, suposadament va despullar els seus clients per més de 107 milions de dòlars dels seus guanys de loteria, segons una acusació obtinguda per Iogeneration.pt . Va ser acusat de nombrosos càrrecs de frau de serveis honestos, frau electrònic i conspiració per cometre frau.
Christopher Chierchio, de 52 anys, un presumpte mafiós de la família criminal genovesa, Francis Smookler, de 45 anys, un antic corredor de valors, i Frangesco Russo, de 38 anys, també van ser acusats de frau electrònic, conspiració de frau electrònic, extorsió, blanqueig de diners i càrrecs de conspiració per blanqueig de diners. relacionat amb l'estafa.
Els fiscals federals van al·legar que Kurland va rebre centenars de milers de dòlars per tres guanyadors de loteria separats, els diners dels quals va prometre invertir de manera segura. No obstant això, els investigadors al·leguen que l'advocat de Nova York els va manipular per entrar en negocis comercials controlats per Russo, Smookler i Chierchio, i va rebre soborns a canvi.
britney spears veu els seus fills?
No va revelar els beneficis que va obtenir amb les seves inversions, van dir els fiscals. Kurland i els seus associats suposadament van utilitzar els diners que van treure de les inversions de les víctimes de la loteria per enriquir-se i perpetuar l'estafa.
L'acusat Kurland suposadament va violar la llei i el seu jurament com a advocat quan va permetre als co-conspiradors saquejar els comptes bancaris dels seus clients per al seu propi enriquiment, va dir l'advocat dels Estats Units Seth DuCharme en un declaració .
Kurland i els seus associats suposadament van gastar els seus milions en jets privats, vacances luxoses, vehicles de luxe i iots, van dir els fiscals. Les autoritats van dir que només una fracció dels fons d'inversió van ser retornats als clients de Kurland com a pagament d'interessos.
Les víctimes, que havien acumulat col·lectivament més de 1.800 milions de dòlars en guanys de premi, no van ser identificades.
Els guanyadors de la loteria no poden creure la seva sort quan guanyen milions de dòlars, i els homes que hem detingut aquest matí presumptament van utilitzar aquest sentiment eufòric al seu avantatge, va declarar el subdirector a càrrec de l'FBI, William F. Sweeney. L'FBI de Nova York va descobrir com es va convèncer aquestes víctimes perquè invertissin grans quantitats dels seus efectius en inversions que beneficiessin els acusats. En lloc de provar sort a la loteria, aquests homes van recórrer a estafar les víctimes per enriquir-se, però la seva aposta no va donar els seus fruits.
Kurland, que suposadament ha representat a desenes de guanyadors de loteria als Estats Units, els premis en efectiu dels quals sumen aproximadament 3.000 milions de dòlars, havia estat soci de Despatx d'advocats Rivkin Radler . La firma, queté oficines a Manhattan, Nova Jersey i la vall d'Hudson, va confirmar que Kurland va ser acomiadat després de la seva detenció i que l'organització estava cooperant amb els investigadors, va dir Laurie Bloom, directora de comunicació. Iogeneration.pt .
Ens van sorprendre completament les denúncies contra el Sr. Kurland', va dir Bloom. 'L'empresa no té cap paper ni coneixement de les activitats delictives descrites'.
En un cas, Kurland suposadament va retirar 19,5 milions de dòlars d'un dels comptes del seu client i els va lliurar als seus tres associats, segons l'acusació.
Una gran quantitat d'escoltes telefòniques van interceptar diverses converses entre Kurland, Russo, Smookler i Chierchio, que van parlar de la sospita d'estafa, a més de cobrir les seves pistes, van dir les autoritats.
En un moment donat, Kurland suposadament va advertir als seus associats que estaven jugant amb foc, segons el New York Times .
Russo i Smookler suposadament van agafar part dels seus guanys de la loteria i després van estendre un préstec de carrer d'alt interès de 250.000 dòlars al joier Gregory Altieri, segons enregistraments d'escoltes telefòniques. La parella esperava ser reemborsada per una quantitat de 400.000 dòlars.
A més, Russo i Smookler suposadament van amenaçar amb torturar la dona i els fills d'un individu, va afegir DuCharme. Els encausats van pensar cruelment que es podien folrar la butxaca amb els guanys de la loteria sense conseqüències, però avui se'ls ha acabat la sort.
En els enregistraments condemnadors, Russo es va comparar amb un personatge connectat a la mafia de la pel·lícula de gran èxit.Gemmes sense tallar,'protagonitzada per Adam Sandler. Va dir a Altieri que tenia unes quantes escopetes tàctiques... amb làsers, i suposadament va amenaçar la família i els fills del joier.
Et sortiran el cap davant dels teus fills, va dir Russo.
Aleshores, presumptament, Russo va amenaçar amb treure les dents al seu fill mentre mirava.
[Ells] et faran veure com arrenquen les dents del teu fill de la boca, mira, li faran coses pitjors a la teva dona, suposadament va afegir.
quants fills té Charles Manson
Smookler també està acusat de fer amenaces similars si el joier no va complir el deute, van dir els fiscals.
'Avui trobarem la teva dona', va dir Smookler. Això està passant.
Mireu el meu home, m'heu fotut, ara mireu què us faré, vinc germà, suposadament va advertir a Altieri. Tot plegat de vapor per davant.
Els investigadors també van executar ordres per confiscar 13 comptes bancaris relacionats amb l'esquema i han gravat tres propietats que Smookler i Russo suposadament van comprar amb els fons utilitzats per estafar els clients de Kurland.
Chierchio, un soldat sospitós de la màfia, ho era carregat però després va ser absolt dels càrrecs de manipulació d'ofertes i evasió fiscal el 2019, segons una acusació separada obtinguda per Iogeneration.pt . L'empresari de Staten Island ha negat anteriorment la seva estafaconnexions amb la màfia, segons el Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler i Chierchio van ser jutjats dimarts al tribunal federal de Brooklyn.
Russo va tornar a comparèixer al tribunal dimecres després que el govern apel·lés la seva fiança de 2 milions de dòlars establerta per un jutge.
El que ens porta aquí és el perill que suposa l'acusat, va dir la fiscal adjunta dels Estats Units Lindsay Gerdes durant l'audiència de fiança per teleconferència, que Iogeneration.pt observat.
Durant el procediment, el govern va pintar Russo com un estafador perillós i poc fiable, els esquemes il·lícits del qual van finançar el seu opulent estil de vida.
En aquesta situació amb el Sr. Russo, les amenaces són tan amenaçadores, explícites i francament aterridores, van dir els fiscals.
L'advocat de Russo Joseph Conway va anomenar les suposades amenaces res més que un llenguatge bufo i bulliciós.
El jutge de districte nord-americà Nicholas G. Garaufis no es va convèncer i va ordenar la detenció de Russo a l'espera del judici.
L'acusat ha demostrat que constitueix una amenaça per a la comunitat, va dir el jutge Garaufis. Aquesta és la meva gran preocupació aquí.
